La Fiscalía General, tras Emilio Lozoya por 22 presuntos sobornos millonarios del a empresa OHL

Emilio Lozoya
Emilio Lozoya

Parece que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer otros 22 presuntos sobornos atribuidos al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acaecidos entre 2010 y 2013 y que pudieron ascender a un monto de hasta 1.9 millones de dólares

La Fiscalía General, tras Emilio Lozoya por 22 presuntos sobornos millonarios del a empresa OHL

De hecho, según informó la FGR, los movimientos financieros identificados por las autoridades fueron realizados por empresas vinculadas a Obrascón Huarte Lain (OHL), una constructora española beneficiada con contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Por otro lado, siguiendo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y El País, la carpeta de investigación identificada con el número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 se realizaron transacciones por cinco millones de dólares en una cuenta del banco UBS de Suiza. Estas venían de dos empresas que son investigadas actualmente por las autoridades españolas como parte de la red de corrupción de OHL.

La cuenta estaba a nombre de Emilio Lozoya y el reporte del banco suizo lo refiere como “un gestor de obras” que cobraba comisión por cada contrato que se realizaba. MCCI también tuvo acceso a otro reporte en el que el ex funcionario era identificado como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. El esquema fue considerado por las autoridades rusas como “una posible indicación de pagos de sobornos”.

Las 22 transferencias reveladas fueron realizadas tanto por OHL como por otros de sus socios entre 2010 y 2012. El monto más alto que hubo fue de 1.9 millones de dólares en noviembre del 2010. El dinero provenía presuntamente de la empresa Lendir Investments, una sociedad de Luxemburgo que fue utilizada de fachada por el despacho de los “Panamá Pappers. El concepto de este pago, refieren los documentos, fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”. De hecho, un juez de la Audiencia Nacional en España ha investigado desde entonces la triangulación de presuntos pagos de comisiones o sobornos a OHL México.

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